洗錢罪的構(gòu)成要件是什么?犯哪五種情況之一的可以作為洗錢罪立案?
- 法制網(wǎng)
- 2023-05-30 10:51:10
一、
洗錢罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么
洗錢罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是:明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
1.提供資金賬戶的;
2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
3.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
4.協(xié)助將資金匯往境外的;
5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的
犯上述五種情況之一的,可以作為洗錢罪立案。
二、
洗錢罪的量刑
洗錢罪的量刑:
1.沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;
2.情節(jié)嚴(yán)重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;
3.單位犯本罪,對單位處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
三、
洗錢罪的構(gòu)成要件是什么
洗錢罪的構(gòu)成要件是:
1.侵犯的是復(fù)雜客體,即包括金融秩序、社會經(jīng)濟管理秩序、國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
2.客觀方面表現(xiàn)為為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益;
3.主體是一般主體,單位也可以構(gòu)成本罪;
4.主觀方面表現(xiàn)為直接故意。
關(guān)鍵詞: 洗錢罪的追訴標(biāo)準(zhǔn) 洗錢罪的量刑
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