洗錢罪上游犯罪是什么?如何認定洗錢罪?
- 法制網
- 2023-05-30 10:54:11
一、
洗錢20萬判多久
洗錢20萬可能判處十年以下有期徒刑。
1.犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;
2.情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。
二、
如何認定洗錢罪
洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
具體包含以下行為:
1.提供資金帳戶的。
2.協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的。
3.通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的。
4.協助將資金匯往境外的。
5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
三、
洗錢罪上游犯罪是什么
洗錢罪的“上游犯罪”是指作為非法財產來源的各種己經實施的犯罪,也被稱之為原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等。“上游犯罪”作為洗錢犯罪的“對象性犯罪”,與洗錢罪有密不可分的關系,找法網提醒您:一方面,“上游犯罪”是洗錢罪的前提和基礎,沒有“上游犯罪”所獲取的非法收入,洗錢行為就沒有掩飾、隱瞞的對象,也就不會有洗錢犯罪。另一方面,洗錢犯罪反作用于“上游犯罪”,對“上游犯罪”起推波助瀾的作用。下游的洗錢犯罪一旦成功,對“上游犯罪”將產生支持和鼓勵的推動作用。
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