洗錢(qián)罪法定的行為方式有哪些?洗錢(qián)罪主體是一般主體嗎?
- 劇情啦
- 2023-05-30 10:55:15
一、
什么是洗錢(qián)什么意思
洗錢(qián)的意思是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
二、
洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件是什么
洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件是:
1.侵犯的是復(fù)雜客體,即包括金融秩序、社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序、國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
2.客觀方面表現(xiàn)為為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。
3.主體是一般主體,單位也可以構(gòu)成本罪。
4.主觀方面表現(xiàn)為直接故意。
三、
洗錢(qián)罪法定的行為方式
洗錢(qián)罪法定的行為方式有:
1.提供資金帳戶。這是贓款在金融領(lǐng)域內(nèi)流轉(zhuǎn)的第一個(gè)環(huán)節(jié),贓款持有人首先在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立一個(gè)帳戶,然后才將該贓款匯出境外或開(kāi)出票據(jù)以供使用等。
2.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券。 找法網(wǎng)提醒您,行為人只要明知該財(cái)產(chǎn)是上述犯罪所得的,無(wú)論采取質(zhì)押、抵押還是買(mǎi)賣(mài)的方式同財(cái)產(chǎn)持有人交易,將該財(cái)產(chǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),即可構(gòu)成本罪。
3.通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。也就是將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中,憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn),以便用來(lái)開(kāi)辦公司、企業(yè),從而使得非法資金具有流動(dòng)性并獲得利潤(rùn)。
4.協(xié)助將資金匯往境外。
5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)。
關(guān)鍵詞: 洗錢(qián) 洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件
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