近日，重慶市公安局刑偵總隊(duì)指導(dǎo)巴南區(qū)公安分局，成功破獲一起部督特大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，全鏈條摧毀一網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。

2021年4月初，家住巴南區(qū)的林女士接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方聲稱是研究股票的，會(huì)講授相關(guān)知識(shí)并推薦股票，全程免費(fèi)。林女士心想自己反正不給錢，學(xué)學(xué)也好，于是被拉進(jìn)一個(gè)微信群。

進(jìn)群后，林女士發(fā)現(xiàn)群里有150人左右，每天上午和下午在固定的時(shí)間點(diǎn)分別有“講師”通過語音直播教授一些投資技巧并推薦股票，還會(huì)詳細(xì)地告知買入和賣出的節(jié)點(diǎn)。幾天時(shí)間，林女士按照“講師”的推薦購買股票就賺了7000多元，再加上群內(nèi)其他成員也反映通過“講師”支招小賺了幾筆，一來二去，林女士對(duì)“講師”深信不疑。

2021年4月下旬，“講師”推出所謂“雷霆行動(dòng)”——組織多個(gè)聊天群的群友約8000多人炒虛擬貨幣。“他說炒幣掙到錢后就集合大家的力量去投一只股票，一起賺錢。”林女士回憶說。

從4月底到5月初大約10天時(shí)間，林女士和家中兩個(gè)姐妹一同參與，通過“講師”提供的鏈接下載了一個(gè)炒幣用的App，先是少量投入，很快便收獲甜頭，賬面金額增加，提現(xiàn)也很順利。3人對(duì)“講師”和App的信任度進(jìn)一步加深，最終投入金額達(dá)100余萬元。然而，林女士3人再次操作提現(xiàn)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)賬戶不能登錄，自己也被踢出了群聊，和所有相關(guān)人員斷了聯(lián)系。這時(shí)，她們才意識(shí)到自己被騙了。

2021年6月中旬，巴南區(qū)公安分局接到多名被騙群眾報(bào)警。通過開展初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實(shí)施詐騙的是一個(gè)盤踞在東南亞的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，他們在菲律賓、柬埔寨等國家租用場地和設(shè)備，利用網(wǎng)上虛假投資平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，單筆涉案金額都非常巨大。

案情重大，重慶市公安局對(duì)該案提級(jí)偵辦，由市公安局刑偵總隊(duì)牽頭，巴南區(qū)公安分局抽調(diào)精干警力組成專案組，并報(bào)公安部將該案掛牌督辦。

該團(tuán)伙內(nèi)部分工十分明確。“業(yè)務(wù)員”扮演不同角色，通過打電話、加微信等方式吸引受害人進(jìn)入聊天群參與投資話題討論。通常一個(gè)聊天群有七八十人，各種職業(yè)和身份都有，均為“業(yè)務(wù)員”偽裝。

隨后“講師”上場，通過聊天群傳授股票交易知識(shí)等投資秘訣，其間還會(huì)拋出一些所謂利好，讓受害人短期獲益，進(jìn)一步獲得其信任。待時(shí)機(jī)成熟，“講師”便會(huì)以各種理由，蠱惑受害人下載一些難辨真假的投資理財(cái)App，誘騙受害人在該平臺(tái)充值投資，并在前期通過后臺(tái)操縱，讓受害人小額獲益，不斷誘騙其進(jìn)行大額投資。等入金量達(dá)到一定程度，該團(tuán)伙便會(huì)故意制造股市崩盤、炒幣失敗等假象，將資金套牢，集中封盤“殺豬”，隨后迅速切斷聯(lián)系，銷毀蹤跡。

從2021年6月至今，經(jīng)過縝密偵查，專案組民警多次奔波往返、輾轉(zhuǎn)跋涉于云南、貴州、廣東、山東等12個(gè)省市，串并全國案件470余起，查明涉案金額達(dá)3.5億元;查扣凍結(jié)涉案資產(chǎn)價(jià)值共計(jì)6300余萬元;抓獲犯罪嫌疑人168人，包括境外詐騙環(huán)節(jié)的金主、骨干等嫌疑人55名，已全部采取刑事強(qiáng)制措施。

目前，案件仍在進(jìn)一步深挖和追贓中。(戰(zhàn)海峰)

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