?證券代碼：300803??????證券簡稱：指南針?????公告編號：2023-029

????????北京指南針科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于

調(diào)整公司?2022?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票方案的公告

(資料圖片僅供參考)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

??北京指南針科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?5?月?16

日召開第十三屆董事會第二次會議、第十四屆監(jiān)事會第二次會議，于?2022?年?6

月?2?日召開?2022?年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司?2022?年度向特

定對象發(fā)行?A?股股票方案的議案》，并授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本

次向特定對象發(fā)行?A?股股票相關(guān)事宜。

??本次向特定對象發(fā)行?A?股股票的募集資金總額不超過?30.00?億元（含本數(shù)），

募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于增資公司全資子公司網(wǎng)信證券有限

責任公司（以下簡稱“網(wǎng)信證券”）。鑒于：（1）公司總股本數(shù)量已經(jīng)發(fā)生變化，

原發(fā)行方案中“發(fā)行數(shù)量”相關(guān)表述需進行相應(yīng)修改；（2）公司已于?2022?年?7

月以自籌資金?5.00?億元先行增資子公司網(wǎng)信證券，且網(wǎng)信證券已經(jīng)于?2023?年?1

月?12?日更名為“麥高證券有限責任公司”

????????????????????（以下簡稱“麥高證券”），原發(fā)行方案

中“募集資金數(shù)額及用途”相關(guān)表述需進行相應(yīng)修改，公司于?2023?年?5?月?15?日

召開第十三屆董事會第十一次會議、第十四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)

于調(diào)整公司?2022?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票方案的議案》

???????????????????????????????，對本次向特定對

象發(fā)行?A?股股票方案中“發(fā)行數(shù)量”和“募集資金數(shù)額及用途”進行調(diào)整，具體

調(diào)整內(nèi)容如下：

??一、本次向特定對象發(fā)行?A?股股票方案調(diào)整的具體情況

??（一）調(diào)整發(fā)行數(shù)量

??調(diào)整前：

??本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且募集資金總額不

超過?30.00?億元（含本數(shù)，下同），同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的?30%，

即不超過?121,499,999?股（含本數(shù)，下同）。

??在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將由董事會及董事會授權(quán)人士在股東大會的授

權(quán)下，在本次發(fā)行通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照相

關(guān)規(guī)定并根據(jù)發(fā)行實際情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若本

次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行審批文件的要求予以調(diào)整，則本次

發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。

??若公司審議本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間有送股、資本公積金

轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項或者因股份回購、員工股權(quán)激勵計劃等事項導致公司總股本

發(fā)生變化，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

??調(diào)整后：

??本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且募集資金總額不

超過?30.00?億元（含本數(shù)，下同），同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的?30%。

??在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將由董事會及董事會授權(quán)人士在股東大會的授

權(quán)下，在本次發(fā)行通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照相

關(guān)規(guī)定并根據(jù)發(fā)行實際情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若本

次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行審批文件的要求予以調(diào)整，則本次

發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。

??若公司審議本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間有送股、資本公積金

轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項或者因股份回購、員工股權(quán)激勵計劃等事項導致公司總股本

發(fā)生變化，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

??（二）調(diào)整募集資金數(shù)額及用途

??調(diào)整前：

??本次發(fā)行的募集資金總額不超過?30.00?億元（含本數(shù)），募集資金在扣除相

關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于增資公司全資子公司網(wǎng)信證券。在本次發(fā)行的董事會

審議通過之后至發(fā)行募集資金實際到位之前，公司將根據(jù)子公司網(wǎng)信證券經(jīng)營狀

況和發(fā)展規(guī)劃，以自籌資金?5.00?億元先行增資網(wǎng)信證券，并在募集資金到位之

后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)η捌谧曰I資金予以置換。在不改變本次募集資金投

向的前提下，公司董事會可根據(jù)項目實際需求，對上述項目的募集資金投入金額

進行適當調(diào)整。

??調(diào)整后：

??本次發(fā)行的募集資金總額不超過?30.00?億元（含本數(shù)），募集資金在扣除相

關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于增資公司全資子公司麥高證券。在本次發(fā)行的董事會

審議通過之后至發(fā)行募集資金實際到位之前，公司根據(jù)子公司麥高證券經(jīng)營狀況

和發(fā)展規(guī)劃，已于?2022?年?7?月以自籌資金?5.00?億元先行增資麥高證券，并將在

募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)η捌谧曰I資金予以置換。在不改變

本次募集資金投向的前提下，公司董事會可根據(jù)項目實際需求，對上述項目的募

集資金投入金額進行適當調(diào)整。

??二、本次向特定對象發(fā)行?A?股股票方案調(diào)整履行的相關(guān)程序

??本次調(diào)整向特定對象發(fā)行?A?股股票方案的相關(guān)事項已經(jīng)公司第十三屆董事

會第十一次會議、第十四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。根據(jù)公司?2022?年第三

次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整向特定對象發(fā)行?A?股股票方案的相關(guān)事項無

需提交公司股東大會審議。

??本次向特定對象發(fā)行?A?股股票方案尚需獲得深圳證券交易所審核通過，并

經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。公司將根據(jù)該事項的審核進展情況及時履行

信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

?????????????????????????北京指南針科技發(fā)展股份有限公司

?????????????????????????????????董事會

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