證券代碼：603568?????證券簡稱：偉明環(huán)保??????????????公告編號(hào)：臨?2023-043

轉(zhuǎn)債代碼：113652?????轉(zhuǎn)債簡稱：偉?22?轉(zhuǎn)債

??????????????浙江偉明環(huán)保股份有限公司

(資料圖)

????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

???????股東大會(huì)召開日期：2023年6月9日

???????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

???????系統(tǒng)

一、?????召開會(huì)議的基本情況

(一)????股東大會(huì)類型和屆次

(二)????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)????現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開的日期時(shí)間：2023?年?6?月?9?日???14?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：浙江省溫州市市府路?525?號(hào)同人恒玖大廈?16?樓公司?1?號(hào)會(huì)議室

?(五)???網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

?????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

?????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?9?日

?????????????????至?2023?年?6?月?9?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

?東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

?互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

?(六)???融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

?票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等有

?關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

?(七)???涉及公開征集股東投票權(quán)

?????本次股東大會(huì)涉及公開征集股東投票權(quán)，具體內(nèi)容詳見?2023?年?5?月?20?日在

?上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江偉明環(huán)保股份有限公司關(guān)

?于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：臨?2023-044）。

?二、????會(huì)議審議事項(xiàng)

?????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)???????????????議案名稱

??????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????關(guān)于?2023?年度公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額

????度的議案

??????關(guān)于《浙江偉明環(huán)保股份有限公司?2023?年限制

??????性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

??????關(guān)于《浙江偉明環(huán)保股份有限公司?2023?年限制

??????性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

??????關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)

??????劃相關(guān)事宜的議案

?????本次年度股東大會(huì)還將聽取獨(dú)立董事的述職報(bào)告。

?????上述議案已經(jīng)公司?2023?年?4?月?21?日召開的第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?22

日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。本次股東大會(huì)會(huì)

議資料將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：陳革、項(xiàng)鵬宇、項(xiàng)奕豪

三、?????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

?????(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

???????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

???????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

???????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

???????份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

?????(二)???持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

???????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

????????????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

???????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

???????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

????????????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

???????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

???????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

???????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?????會(huì)議出席對象

(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別??????股票代碼??????股票簡稱???股權(quán)登記日

???????Ａ股????????603568???偉明環(huán)保????2023/6/5

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)????公司聘請的律師。

(四)????其他人員

五、????會(huì)議登記方法

??（一）登記手續(xù)

印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件及復(fù)印件；委托代理人辦理時(shí)，

須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具

的授權(quán)委托書（見附件?1）、股票賬戶卡原件及復(fù)印件。

?????????????????????????（以上復(fù)印件須加蓋公司

公章）

件及復(fù)印件；委托代理人辦理時(shí)，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、委托人身份

證復(fù)印件和股票賬戶卡原件及復(fù)印件、股東的授權(quán)委托書（見附件?1）。

保?2022?年年度股東大會(huì)登記”及聯(lián)系方式。信函或傳真以到達(dá)本公司的時(shí)間為

準(zhǔn)。

??(二)登記時(shí)間:

??（三）登記及聯(lián)系地址：浙江省溫州市市府路?525?號(hào)同人恒玖大廈?16?樓浙

江偉明環(huán)保股份有限公司證券部，郵編：325088

??（四）聯(lián)系方式：

??聯(lián)系電話：0577-86051886

??聯(lián)系傳真：0577-86051888

??電子信箱：ir@cnweiming.com

??聯(lián)系人：王菲,葉茂

六、????其他事項(xiàng)

本次公司股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通費(fèi)與食宿費(fèi)自理。

特此公告。

????????????????????????????浙江偉明環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議

附件?1：授權(quán)委托書

????????????????授權(quán)委托書

浙江偉明環(huán)保股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?9?日召

開的貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)??????????非累積投票議案名稱??????????同意?????反對???????棄權(quán)

??????合授信額度的議案

??????關(guān)于公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

??????的議案

??????關(guān)于《浙江偉明環(huán)保股份有限公司?2023

??????摘要的議案

??????關(guān)于《浙江偉明環(huán)保股份有限公司?2023

??????辦法》的議案

??????關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理?2023?年限制性股

??????票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：?????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：???????????????受托人身份證號(hào)：

??????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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